Корзина
Нет отзывов, добавить
КазахстанАлматыМикрорайон Сайран 14,бизнес центр Азия-С, офис 305
+77075543943
87075543943
ТОО "Коломейцева Инфо"
Корзина

В Казахстане проходит ОПМ «Стоп Обнал»

В Казахстане проходит ОПМ «Стоп Обнал»

С октября месяца по 31 декабря 2019 года В Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп Обнал».

Цель мероприятия – снижение уровня теневой экономики, путем исключения незаконного обналичивания денежных средств физическими и юридическими лицами в банках второго уровня.

Мероприятие проходит на соблюдение требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Это когда отслеживаются все возможно операции физических и юридических лиц с целью контроля по выводу денежных средств из РК, а  также обналичивание денежных средств с целью оптимизации налогов.

Сущность данного правонарушения заключается, в создании законного по форме, но фиктивного по содержанию деятельности предприятия. Выписывается счет-фактура без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

Доходы такой деятельности скрываются и не являются налогооблагаемой экономической деятельностью, причиняется прямой ущерб государству, в виде неуплаты налогов. В результате чего, не в полном объеме выполняются социальные программы строительство жизненно важных объектов, выплаты заработных плат в бюджетной сфере, пособия и пенсии.

С 2019 года Банки РК предоставляют информации о "сомнительных операциях" в Нацбанк и Комитет финансового мониторинга, которые передают данные в департаменты экономических расследований по региону, после чего последние делают соответствующие запросы в УГД и ДГД. При подтверждении информации о сомнительности компаний проводятся оперативно розыскные по итогам которых возбуждается уголовные дела.

Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2019 года «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2018 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» и от 29 декабря 2018 года № 920 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» Службы экономических расследований Департаментов государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан во всех регионах преобразованы с передачей его функции в отдельные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
В настоящее время функции по расследованию и выявлению экономических и финансовых преступлений и правонарушений проводится Департаментами экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Другие новости